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首旅这下子彻底拿下了“如家”,100%持股(2016.10.24)



20161018日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司继发布《2016年三季度业绩快报公告》后,紧接着发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

 

公告里明确说明标的资产(标的资产是指衍生品合约中约定的资产)过户情况。本次发行股份购买资产的标的资产为北京首都旅游集团有限责任公司持有的Poly Victory Investments Limited(以下简称“Poly Victory”)100%股权,以及携程旅游信息技术(上海)有限公司、Smart Master International LimitedWise Kingdom Group LimitedPeace Unity Investments Limited、沈南鹏(Nanpeng Shen)、孙坚、宗翔新合计持有的如家酒店集团19.03%的股权。

 

根据Poly Victory交割完成后的股东名册和Maples Corporate Services Limited出具的交割完成后如家酒店集团股东名册,于20161014日,首旅酒店已获得Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.03%股权,本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户。

 

由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团14.83%股权,首旅酒店因本次发行股份购买资产交易直接和间接获得如家酒店集团33.86%的股权。上述标的资产过户完成后,首旅酒店已合计持有如家酒店集团100%的股权。

 

事件回顾

 

2015年12月6日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司、首旅酒店集团(香港)控股有限公司、首旅酒店集团(开曼)控股有限公司及如家酒店集团共同签署了《合并协议》,公司拟通过合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,实现如家酒店集团的私有化。

 

 

2016年3月25日,如家酒店集团召开股东大会,如家集团股东大会已审议并通过了本次私有化交易和《合并协议》。

 

2016年3月28日,首旅酒店(600258)发布《关于重大现金购买交易取得如家酒店集团股东大会批准的公告》,公司拟通过合并方式向如家酒店集团非主要股东支付现金对价,实现如家酒店集团的私有化。

 

2016年4月,首旅酒店以71.78亿元从如家集团非主要股东手中收购65.13%股权,并实现如家集团从纳斯达克退市。

 

2016年9月29日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司向Smart
Master International Limited等境外机构非公开发行股份事项获得商务部原则批复同意。(去年年底,首旅酒店发布公告称,拟向SmartMaste等8名投资者发行股份,用于购买Poly Victory Investments公司100%股权和如家酒店集团19.60%股权。8名交易对象中有4名属境外投资者,沈南鹏为中国香港居民,Peace Unity、Wise Kingdom、Smart Master均为注册于英属维尔京群岛的公司。)

 

公开信息显示,本次收购的标的资产交易价格合计为38.73亿元人民币,其中Poly Victory 100%股权交易价格为17.14亿元人民币、其他交易对方所持如家酒店集团股权交易价格为 21.60亿元人民币。

 

 

 


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创办人 :刘伟 

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广州市优秀专家(享受政府特殊津贴),全国“旅游院校最具影响力十大名师”。现任广东金融学院国际旅游研究所所长,西北大学、华南理工大学等客座教授 和兼职教授。世界遗产解说国际委员会委员、“中国翻译者协会”会员、国家银领专家咨询委员会委员、广东地区酒店总经理联谊会常务理事兼国内多家高星级酒店、度假村管理顾问,担任国际权威学术期刊美国康乃尔大学《康乃尔酒店管理季刊》(Cornell Hospitality Quarterly)特邀审稿专家、英国《旅游管理》(Tourism Management)特邀审稿专家。

他,还曾先后担任康城建国酒店副总经理(五星)、北京长实国际酒店管理公司(中美合资)副总经理。在《商务印书馆》、《高等教育出版社》、《中国旅游出版社》、等出版专著、译著、教材等40部。

首席顾问:唐伟良

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中国旅游饭店星级评定委员会国家级星评员、中国旅游饭店协会常务理事、深圳观澜湖度假酒店总经理、国际金钥匙组织中国区副秘书长、美国饭店协会教育学院高级顾问。

 

媒体顾问:朱珍佶

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昵称:珍珍 ,英文名:Sophia 巴蜀人士,传播学专业,新媒体人,高校企业文化业老师,“金钥匙在线”编辑、“旅游饭店内参”荣誉顾问。

 

 

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两任中国饭店协会副会长,曾在香格里拉、喜来登、假日、凯莱等国际酒店管理集团担任集团总裁、集团首席执行官、集团总经理、集团董事等高级管理职位。

 

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华美顾问机构首席知识官、中国智慧酒店联盟理事长、世界酒店总经理联盟荣誉顾问。

 

Leon Shi(时李铭)

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